四川省都江堰市人民法院
刑事 判 決 書(shū)
（2020）川0181刑初407號(hào)
公訴機(jī)關(guān)四川省都江堰市人民檢察院。
被告人張恒，男，1982年4月5日出生，漢族，大學(xué)文化，成都市雙流區(qū)監(jiān)察委第六紀(jì)檢監(jiān)察室，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)，住雙流區(qū)。2020年3月18日被新津縣（現(xiàn)成都市新津區(qū)）監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。
因涉嫌貪污罪、受賄罪，2020年9月17日都江堰市人民檢察院決定對(duì)其刑事拘留，同日由都江堰市公安局執(zhí)行；2020年9月27日都江堰市人民檢察院決定對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于都江堰市看守所。
辯護(hù)人阿金鎧，北京盈科（成都）律師事務(wù)所律師。
都江堰市人民檢察院于2020年10月26日以都檢三部刑訴【2020】322號(hào)起訴書(shū)指控被告人張恒犯貪污罪、受賄罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭進(jìn)行審理，于2020年12月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派檢察員邱敬雯出庭支持公訴，被告人張恒及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、貪污犯罪事實(shí)：
20l9年l2月l8日，成都市雙流區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、成都市雙流區(qū)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙流區(qū)紀(jì)委監(jiān)委”）對(duì)指定管轄的四川渤海建設(shè)工程公司原法定代表人鄒猶智（另案處理）涉嫌違法問(wèn)題立案調(diào)查并交由第六紀(jì)檢監(jiān)察室具體辦理。
時(shí)任該室主任的被告人張恒擔(dān)任該案調(diào)查組副組長(zhǎng)，參與案件內(nèi)審、外調(diào)及綜合協(xié)調(diào)等工作。
鄒猶智在被留置調(diào)查期間，主動(dòng)交代其利用成都建工集團(tuán)有限公司原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李善繼（另案處理）的影響力非法收受四川昱騰建設(shè)工程有限公司實(shí)際控制人姚長(zhǎng)城（另案處理）500萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）的受賄事實(shí)。
2020年3月6日，已被解除留置措施的鄒猶智在接受訊問(wèn)后，向單獨(dú)送其離開(kāi)的張恒表示愿意上繳該500萬(wàn)元賄賂款并詢問(wèn)上繳方式。張恒答復(fù)以現(xiàn)金方式直接匿名上繳辦案單位對(duì)其最為有利。隨后，張恒多次電話聯(lián)系鄒猶智，約定繳款相關(guān)事宜。
同年3月16日19時(shí)許，鄒猶智與兒子鄒路按照張恒要求駕車(chē)至雙流區(qū)紀(jì)委監(jiān)委停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，將裝有500萬(wàn)元現(xiàn)金的黑色旅行袋和黑色拉桿旅行箱放入張恒指定的川Ａ4××××白色捷達(dá)牌公務(wù)車(chē)后備箱。
隨后，鄒猶智提及開(kāi)具票據(jù)事宜，張恒謊稱(chēng)須將錢(qián)交至財(cái)務(wù)才有票。鄒猶智等人離開(kāi)后，張恒未按照規(guī)定報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，擅自將前述裝有500萬(wàn)元現(xiàn)金的箱袋轉(zhuǎn)移至其川Ａ**××××比亞迪牌私家車(chē)內(nèi)。
當(dāng)晚21時(shí)30分許，張恒駕車(chē)行至朋友刁烽居住的小區(qū)，將其中430萬(wàn)元現(xiàn)金交由刁烽代為保管。
次日，張恒將其中30萬(wàn)元現(xiàn)金交由“干親家”唐良昌（另案處理），讓其幫忙轉(zhuǎn)存至張恒個(gè)人銀行賬戶。
同年3月18日下午，雙流區(qū)紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)詢問(wèn)張恒關(guān)于鄒猶智案件情況、是否收過(guò)鄒猶智上繳的500萬(wàn)元時(shí)，張恒予以否認(rèn)。隨后，張恒再次聯(lián)系唐良昌將剩余40萬(wàn)元現(xiàn)金交由唐良昌保管。
二、受賄犯罪事實(shí)：
20l8年至2020年l月，被告人張恒在擔(dān)任雙流區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第六紀(jì)檢監(jiān)察室主任期間，多次利用其職務(wù)及其職權(quán)地位形成的便利條件，為他人在違紀(jì)違法案件處理等方面提供幫助，并因此非法收受王文忠、康文林、廖建給予的賄賂款共計(jì)88萬(wàn)元。具體事實(shí)如下:
1、2018年10月，時(shí)任該室主任的張恒擔(dān)任雙流縣水務(wù)建設(shè)投資有限公司原董事長(zhǎng)李曉彬、原總經(jīng)理周曉斌（均已判決）涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)、職務(wù)犯罪案審查調(diào)查組副組長(zhǎng)，參與案件內(nèi)審、外調(diào)及綜合協(xié)調(diào)等工作。四川駿江商貿(mào)有限公司股東、實(shí)際控制人王文忠（另案處理）因曾向李曉彬、周曉斌行賄而被通知談話。同年10月某日，王文忠為逃避法律責(zé)任追究，通過(guò)關(guān)系人請(qǐng)托張恒，并承諾事后感謝。張恒允諾并安排唐良昌代為其與王文忠接洽。當(dāng)晚，王文忠準(zhǔn)備現(xiàn)金13萬(wàn)元委托唐良昌轉(zhuǎn)交張恒。隨后，張恒多次通過(guò)唐良昌向王文忠傳遞李曉彬、周曉斌案相關(guān)案件信息，并以需打點(diǎn)關(guān)系為由，兩次通過(guò)唐良昌向王文忠索要錢(qián)款共計(jì)67萬(wàn)元。事后，張恒分給唐良昌1萬(wàn)元賄賂款，剩余賄賂款存入其實(shí)際控制使用的以刁烽名義開(kāi)辦的中國(guó)銀行賬戶，用于日常開(kāi)支及支付其購(gòu)買(mǎi)的雙流區(qū)××商品房首付款。
2、20l9年5月4日晚，西南航空食品有限公司工作人員康文林因在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被成都市公安局雙流區(qū)分局交警擋獲。康文林為保住工作而通過(guò)唐良昌請(qǐng)托張恒幫助其不被起訴。張恒利用其職權(quán)地位形成的便利條件通過(guò)成都市公安局環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)劉躍勝出面幫忙協(xié)調(diào)。20l9年8月6日，成都市雙流區(qū)人民檢察院對(duì)康文林案危險(xiǎn)駕駛案作出酌定不起訴決定。同年8月l2日，張恒以需感謝相關(guān)人員為由，通過(guò)唐良昌讓康文林準(zhǔn)備5萬(wàn)元現(xiàn)金及煙酒等。后張恒宴請(qǐng)劉躍勝表示感謝。張恒將送給劉躍勝、但其未收的2萬(wàn)元及剩余3萬(wàn)元用于個(gè)人日常開(kāi)支。
3、20l9年ll月ll日，成都市岷江自來(lái)水廠原工作人員廖建（時(shí)為中共黨員）因吸食毒品涉嫌違紀(jì)案移送至雙流區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第一紀(jì)檢監(jiān)察室辦理。廖建為不被依規(guī)開(kāi)除公職而通過(guò)唐良昌請(qǐng)托張恒幫忙。張恒利用其職權(quán)地位形成的便利條件給其他國(guó)家工作人員打招呼未果，后通過(guò)唐良昌告知廖建需自行找單位求情。同年l2月，廖建見(jiàn)無(wú)法保住工作遂主動(dòng)提出辭職。2020年春節(jié)前，張恒以需感謝相關(guān)人員為由，通過(guò)唐良昌向廖建索要3萬(wàn)元。張恒將該錢(qián)款用于個(gè)人日常開(kāi)支。2020年3月l8日，成都市新津縣（現(xiàn)新津區(qū)）監(jiān)察委員會(huì)對(duì)指定管轄的張恒涉嫌嚴(yán)重違法問(wèn)題立案調(diào)查并對(duì)張恒采取留置措施。張恒到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。經(jīng)核查，2020年3月17日，刁烽將430萬(wàn)元現(xiàn)金存入其貴陽(yáng)銀行賬戶（卡號(hào)6217359901037942521），同日，唐良昌將30萬(wàn)元現(xiàn)金存入其中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后又轉(zhuǎn)出至張恒交通銀行賬戶（卡號(hào)6222××××530012313631）。同年3月19日，唐良昌將40萬(wàn)元現(xiàn)金存入其女性朋友陳鳳玲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)6217003810010216557）。
前述銀行賬戶內(nèi)的涉案錢(qián)款均已依法凍結(jié)。張恒親屬代其退繳88萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人主體身份信息、懺悔書(shū)、證人證言、辨認(rèn)筆錄、搜查證及搜查筆錄、扣押筆錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行流水、情況說(shuō)明、被告人的供述與辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張恒作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有公告財(cái)物500萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款的規(guī)定；同時(shí)，被告人張恒接受多人請(qǐng)托，利用其職務(wù)上的便利以及職權(quán)地位形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，并非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。本案受賄罪系共同犯罪，被告人張恒系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定處罰。
張恒一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。張恒到案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，并積極退贓，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第三百八十三條第三款的規(guī)定處罰。張恒具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。
被告人張恒辯稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)無(wú)異議。
辯護(hù)人阿金鎧的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)無(wú)異議，被告人張恒系初犯、偶犯，到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，案發(fā)后其家屬積極退贓，綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人張恒從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人張恒作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物500萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成貪污罪，依法予以處罰；被告人張恒接受多人請(qǐng)托，利用其職務(wù)上的便利以及職權(quán)地位形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，并非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，依法予以處罰。都江堰市人民檢察院指控被告人張恒犯貪污罪、受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
在受賄罪的犯罪活動(dòng)中，被告人張恒起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰。
被告人張恒一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張恒到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。
被告人張恒的家屬在案發(fā)后，積極退賠違法所得，可酌情從輕處罰。被告人張恒自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人張恒及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第二十五條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條，《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張恒犯貪污罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；被告人張恒犯受賄罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2033年3月17日止）。
二、作案工具拉桿旅行箱1個(gè)、旅行袋1個(gè)予以沒(méi)收；扣押在案的贓款：戶名為刁烽在貴陽(yáng)銀行賬戶內(nèi)430萬(wàn)元存款（卡號(hào)6217359901037942521），戶名為張恒在交通銀行賬戶內(nèi)30萬(wàn)元存款（卡號(hào)6222××××530012313631），戶名為陳鳳玲在中國(guó)建設(shè)銀行賬戶內(nèi)40萬(wàn)元存款（卡號(hào)6217003810010216557），共計(jì)人民幣500萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；被告人張恒親屬代其退繳的人民幣88萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 聶建明
人民陪審員 羅 濤
人民陪審員 熊昌群
二〇二〇年十二月十八日
書(shū) 記 員 程 珂