關(guān)于辦理醫(yī)保騙保刑事案件若干問題的指導(dǎo)意見

關(guān)于辦理醫(yī)保騙保刑事案件若干問題的指導(dǎo)意見

為依法懲治醫(yī)保騙保犯罪，維護(hù)醫(yī)療保障基金安全，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就辦理醫(yī)保騙保刑事案件若干問題提出如下意見。

1.深刻認(rèn)識(shí)依法懲治醫(yī)保騙保犯罪的重大意義。醫(yī)療保障基金是人民群眾的“看病錢”、“救命錢”，事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)醫(yī)療保障制度健康持續(xù)發(fā)展，事關(guān)國(guó)家長(zhǎng)治久安。要切實(shí)提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)依法懲治醫(yī)保騙保犯罪的重大意義，持續(xù)深化醫(yī)保騙保問題整治，依法嚴(yán)懲醫(yī)保騙保犯罪，切實(shí)維護(hù)醫(yī)療保障基金安全，維護(hù)人民群眾醫(yī)療保障合法權(quán)益，促進(jìn)醫(yī)療保障制度健康持續(xù)發(fā)展，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

2.堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案。堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，堅(jiān)持罪刑法定、證據(jù)裁判、疑罪從無等法律原則，嚴(yán)格按照證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)和要求，全面收集、固定、審查和認(rèn)定證據(jù)，確保每一起醫(yī)保騙保刑事案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，程序合法。切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

3.堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要充分發(fā)揮偵查、起訴、審判職能作用，加強(qiáng)協(xié)作配合，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，形成工作合力，依法、及時(shí)、有效懲治醫(yī)保騙保犯罪。堅(jiān)持以審判為中心，強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)、程序意識(shí)、裁判意識(shí)，充分發(fā)揮庭審在查明事實(shí)、認(rèn)定證據(jù)、保護(hù)訴權(quán)、公正裁判中的決定性作用，有效加強(qiáng)法律監(jiān)督，確保嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法，提高司法公信力。

4.本意見所指醫(yī)保騙保刑事案件，是指采取欺騙手段，騙取醫(yī)療保障基金的犯罪案件。

醫(yī)療保障基金包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金、醫(yī)療救助基金、職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、居民大病保險(xiǎn)資金等。

5.定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)（醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)單位）以非法占有為目的，實(shí)施下列行為之一，騙取醫(yī)療保障基金支出的，對(duì)組織、策劃、實(shí)施人員，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰：

（1）誘導(dǎo)、協(xié)助他人冒名或者虛假就醫(yī)、購(gòu)藥，提供虛假證明材料，或者串通他人虛開費(fèi)用單據(jù)；

（2）偽造、變?cè)?、隱匿、涂改、銷毀醫(yī)學(xué)文書、醫(yī)學(xué)證明、會(huì)計(jì)憑證、電子信息、檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)資料；

（3）虛構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)項(xiàng)目、虛開醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用；

（4）分解住院、掛床住院；

（5）重復(fù)收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)；

（6）串換藥品、醫(yī)用耗材、診療項(xiàng)目和服務(wù)設(shè)施；

（7）將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算；

（8）其他騙取醫(yī)療保障基金支出的行為。

定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)通過實(shí)施前款規(guī)定行為騙取的醫(yī)療保障基金應(yīng)當(dāng)予以追繳。

定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，實(shí)施第一款規(guī)定的行為，騙取醫(yī)療保障基金，依照刑法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。

6.行為人以非法占有為目的，實(shí)施下列行為之一，騙取醫(yī)療保障基金支出的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰：

（1）偽造、變?cè)?、隱匿、涂改、銷毀醫(yī)學(xué)文書、醫(yī)學(xué)證明、會(huì)計(jì)憑證、電子信息、檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)資料；

（2）使用他人醫(yī)療保障憑證冒名就醫(yī)、購(gòu)藥；

（3）虛構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)項(xiàng)目、虛開醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用；

（4）重復(fù)享受醫(yī)療保障待遇；

（5）利用享受醫(yī)療保障待遇的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)賣藥品、醫(yī)用耗材等，接受返還現(xiàn)金、實(shí)物或者獲得其他非法利益；

（6）其他騙取醫(yī)療保障基金支出的行為。

參保人員個(gè)人賬戶按照有關(guān)規(guī)定為他人支付在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)發(fā)生的由個(gè)人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)用，以及在定點(diǎn)零售藥店購(gòu)買藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材發(fā)生的由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不屬于前款第（2）項(xiàng)規(guī)定的冒名就醫(yī)、購(gòu)藥。

7.醫(yī)療保障行政部門及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員利用職務(wù)便利，騙取醫(yī)療保障基金支出的，依照刑法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定，以貪污罪定罪處罰。

8.以騙取醫(yī)療保障基金為目的，購(gòu)買他人醫(yī)療保障憑證（社會(huì)保障卡等）并使用，同時(shí)構(gòu)成買賣身份證件罪、使用虛假身份證件罪、詐騙罪的，以處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

盜竊他人醫(yī)療保障憑證（社會(huì)保障卡等），并盜刷個(gè)人醫(yī)保賬戶資金，依照刑法第二百六十四條的規(guī)定，以盜竊罪定罪處罰。

9.明知系利用醫(yī)保騙保購(gòu)買的藥品而非法收購(gòu)、銷售的，依照刑法第三百一十二條和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰；指使、教唆、授意他人利用醫(yī)保騙保購(gòu)買藥品，進(jìn)而非法收購(gòu)、銷售，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。

利用醫(yī)保騙保購(gòu)買藥品的行為人是否被追究刑事責(zé)任，不影響對(duì)非法收購(gòu)、銷售有關(guān)藥品的行為人定罪處罰。

對(duì)第一款規(guī)定的主觀明知，應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品標(biāo)志、收購(gòu)渠道、價(jià)格、規(guī)模及藥品追溯信息等綜合認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人具有主觀明知，但行為人能夠說明藥品合法來源或作出合理解釋的除外：

（1）藥品價(jià)格明顯異于市場(chǎng)價(jià)格的；

（2）曾因?qū)嵤┓欠ㄊ召?gòu)、銷售利用醫(yī)保騙保購(gòu)買的藥品，受過刑事或行政處罰的；

（3）以非法收購(gòu)、銷售基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品為業(yè)的；

（4）長(zhǎng)期或多次向不特定交易對(duì)象收購(gòu)、銷售基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品的；

（5）利用互聯(lián)網(wǎng)、郵寄等非接觸式渠道多次收購(gòu)、銷售基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品的；

（6）其他足以認(rèn)定行為人主觀明知的。

10.依法從嚴(yán)懲處醫(yī)保騙保犯罪，重點(diǎn)打擊幕后組織者、職業(yè)騙保人等，對(duì)其中具有退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等從寬情節(jié)的，也要從嚴(yán)把握從寬幅度。

具有下列情形之一的，可以從重處罰：

（1）組織、指揮犯罪團(tuán)伙騙取醫(yī)療保障基金的；

（2）曾因醫(yī)保騙保犯罪受過刑事追究的；

（3）拒不退贓退賠或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的；

（4）造成其他嚴(yán)重后果或惡劣社會(huì)影響的。

11.辦理醫(yī)保騙保刑事案件，要同步審查洗錢、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪線索，實(shí)現(xiàn)全鏈條依法懲治。要結(jié)合常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)、識(shí)別醫(yī)保騙保團(tuán)伙中可能存在的黑惡勢(shì)力，深挖醫(yī)保騙保犯罪背后的腐敗和“保護(hù)傘”，并堅(jiān)決依法嚴(yán)懲。

12.對(duì)實(shí)施醫(yī)保騙保的行為人是否追究刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)綜合騙取醫(yī)療保障基金的數(shù)額、手段、認(rèn)罪悔罪、退贓退賠等案件具體情節(jié)，依法決定。

對(duì)于涉案人員眾多的，要根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及在共同犯罪中的地位、作用、具體實(shí)施的行為區(qū)別對(duì)待、區(qū)別處理。對(duì)涉案不深的初犯、偶犯從輕處罰，對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的醫(yī)務(wù)人員、患者可以從寬處罰，其中，犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

13.依法正確適用緩刑，要綜合考慮犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、再犯罪的危險(xiǎn)以及宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)的影響，依法作出決定。對(duì)犯罪集團(tuán)的首要分子、職業(yè)騙保人、曾因醫(yī)保騙保犯罪受過刑事追究，毀滅、偽造、隱藏證據(jù)，拒不退贓退賠或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避責(zé)任的，一般不適用緩刑。對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，根據(jù)犯罪情況，可以同時(shí)禁止其在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事與醫(yī)療保障基金有關(guān)的特定活動(dòng)。

14.依法用足用好財(cái)產(chǎn)刑，加大罰金、沒收財(cái)產(chǎn)力度，提高醫(yī)保騙保犯罪成本，從經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)厲制裁犯罪分子。要綜合考慮犯罪數(shù)額、退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)決定罰金數(shù)額。

15.醫(yī)保騙保刑事案件鏈條長(zhǎng)、隱蔽深、取證難，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)調(diào)查取證工作，圍繞醫(yī)保騙保犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)收集固定證據(jù)，尤其注重收集和固定處方、病歷等原始證據(jù)材料及證明實(shí)施偽造騙取事實(shí)的核心證據(jù)材料，深入查明犯罪事實(shí)，依法移送起訴。對(duì)重大、疑難、復(fù)雜和社會(huì)影響大、關(guān)注度高的案件，必要時(shí)可以聽取人民檢察院的意見。

16.人民檢察院要依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化以證據(jù)為核心的指控體系構(gòu)建，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保騙保刑事案件的提前介入、證據(jù)審查、立案監(jiān)督等工作，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展偵查活動(dòng)，完善證據(jù)體系。

17.人民法院要強(qiáng)化醫(yī)保騙保刑事案件證據(jù)的審查、判斷，綜合運(yùn)用證據(jù)，圍繞與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)情節(jié)進(jìn)行審查、認(rèn)定，確保案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。認(rèn)為需要補(bǔ)充證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)依法建議人民檢察院補(bǔ)充偵查。

18.醫(yī)療保障行政部門在監(jiān)督檢查和調(diào)查中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，經(jīng)法庭查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以作為定案的根據(jù)。

19.辦理醫(yī)保騙保刑事案件，確因證人人數(shù)眾多等客觀條件限制，無法逐一收集證人證言的，可以結(jié)合已收集的證人證言，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算憑證、賬戶交易記錄、審計(jì)報(bào)告、醫(yī)保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定詐騙數(shù)額等犯罪事實(shí)。

20.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集、審查證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值大小等有關(guān)證據(jù)，根據(jù)查明的事實(shí)依法處理。經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)予返還。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送起訴、提起公訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見。

21.對(duì)行為人實(shí)施醫(yī)保騙保犯罪所得一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法追繳或者責(zé)令退賠。確有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳的財(cái)產(chǎn)，但無法查明去向，或者價(jià)值滅失，或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳等值財(cái)產(chǎn)或者混合財(cái)產(chǎn)中的等值部分。等值財(cái)產(chǎn)的追繳數(shù)額限于依法查明應(yīng)當(dāng)追繳違法所得數(shù)額，對(duì)已經(jīng)追繳或者退賠的部分應(yīng)予扣除。

對(duì)于證明前款各種情形的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取。

22.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要把追贓挽損貫穿辦理案件全過程和各環(huán)節(jié)，全力追贓挽損，做到應(yīng)追盡追。人民法院在執(zhí)行涉案財(cái)物過程中，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院及有關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)配合，切實(shí)履行協(xié)作義務(wù)，綜合運(yùn)用多種手段，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集和財(cái)產(chǎn)返還等工作，最大程度減少醫(yī)療保障基金損失，最大限度維護(hù)人民群眾利益。

23.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)醫(yī)療保障行政部門在調(diào)查醫(yī)保騙保行為或行政執(zhí)法過程中，認(rèn)為案情重大疑難復(fù)雜，商請(qǐng)就追訴標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定等問題提出咨詢或參考意見的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見。

公安機(jī)關(guān)對(duì)醫(yī)療保障行政部門移送的醫(yī)保騙保犯罪線索要及時(shí)調(diào)查，必要時(shí)可請(qǐng)相關(guān)部門予以協(xié)助并提供相關(guān)證據(jù)材料，對(duì)涉嫌犯罪的及時(shí)立案?jìng)刹椤ａt(yī)療保障行政部門或有關(guān)行政主管部門及醫(yī)藥機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，做好證據(jù)的固定和保管工作。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)不構(gòu)成犯罪、依法不起訴或免予刑事處罰的醫(yī)保騙保行為人，需要給予行政處罰、政務(wù)處分或者其他處分的，應(yīng)當(dāng)依法移送醫(yī)療保障行政部門等有關(guān)機(jī)關(guān)處理。

24.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院與醫(yī)療保障行政部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，健全醫(yī)保騙保刑事案件前期調(diào)查、立案?jìng)刹椤彶槠鹪V、審判執(zhí)行等工作機(jī)制，完善線索發(fā)現(xiàn)、核查、移送、處理和反饋機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保騙保犯罪線索的分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防和懲治犯罪。公安機(jī)關(guān)與醫(yī)療保障行政部門要加快推動(dòng)信息共享，構(gòu)建實(shí)時(shí)分析預(yù)警監(jiān)測(cè)模型，力爭(zhēng)醫(yī)保騙保問題“發(fā)現(xiàn)在早、打擊在早”，最大限度減少損失。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)將醫(yī)保騙保案件處理結(jié)果及生效文書及時(shí)通報(bào)醫(yī)療保障行政部門。

25.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理醫(yī)保騙保刑事案件時(shí)，可商請(qǐng)醫(yī)療保障行政部門或有關(guān)行政主管部門指派專業(yè)人員配合開展工作，協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料或核算醫(yī)療保障基金損失數(shù)額，就案件涉及的專業(yè)問題出具認(rèn)定意見。涉及需要行政處理的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送醫(yī)療保障行政部門或者有關(guān)行政主管部門依法處理。

26.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要積極能動(dòng)履職，進(jìn)一步延伸辦案職能，根據(jù)情況適時(shí)發(fā)布典型案例、開展以案釋法，加強(qiáng)法治宣傳教育，推動(dòng)廣大群眾知法、守法，共同維護(hù)醫(yī)療保障基金正常運(yùn)行和醫(yī)療衛(wèi)生秩序。結(jié)合辦理案件發(fā)現(xiàn)醫(yī)療保障基金使用、監(jiān)管等方面存在的問題，向有關(guān)部門發(fā)送提示函、檢察建議書、司法建議書，并注重跟蹤問效，建立健全防范醫(yī)保騙保違法犯罪長(zhǎng)效機(jī)制，徹底鏟除醫(yī)保騙保違法犯罪的滋生土壤。